秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通訊表決方式召開(kāi)四屆十五次董事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議:

    一、通過(guò)關(guān)于更換公司部分董事的議案。
 
    二、通過(guò)關(guān)于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司繼續(xù)向交通銀行秦皇島分行(下稱:秦皇島分行)申請(qǐng)辦理4000萬(wàn)元金額1年期流動(dòng)資金借款和1000萬(wàn)元銀行承兌匯票(原借款和銀行承兌匯票均由公司提供擔(dān)保,現(xiàn)將到期),同時(shí)向秦皇島分行申請(qǐng)辦理1000萬(wàn)元金額全部結(jié)算信用證額度的議案,并同意由公司為該公司提供擔(dān)保,擔(dān)保期一年。

    公司的擔(dān)�？傤~為22100萬(wàn)元(含上述擔(dān)保),均為對(duì)子公司擔(dān)保。

    董事會(huì)決定于2007年6月29日上午召開(kāi)2006年年度股東大會(huì),審議以上及公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)。