近日，集團(tuán)公司靠前屆九次董事會在洛陽金水灣大酒店會議中心召開。集團(tuán)公司董事長劉寶瑛，董事朱雷波、王永欣、金白石、張少杰、朱留欣、姜宏、孟昭鵬、劉偉、李靜、崔福成、李健、鄔君宇等出席了董事會，集團(tuán)公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。會議由董事長劉寶瑛主持。

    靠前屆九次董事會對本年度的一些重要事項(xiàng)進(jìn)行了研究，鑒于成恒山工作調(diào)整的實(shí)際狀況，股東會決定成恒山不再擔(dān)任公司董事會董事。會議原則通過了《洛玻集團(tuán)公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并報(bào)公司股東會審批。會議原則通過了《洛玻集團(tuán)公司2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，但要對今年利潤目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。鑒于公司上半年利潤完成情況較好，董事會要求，公司經(jīng)理班子要千方百計(jì)采取有效措施進(jìn)一步增加利潤。

    根據(jù)目前公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)作的實(shí)際需要，為了在董事會閉會期間公司生產(chǎn)經(jīng)營活動能夠順利進(jìn)行，董事會研究決定授權(quán)公司總經(jīng)理朱雷波（每單筆額度金額2000萬元）、財(cái)務(wù)總監(jiān)高天寶（每單筆額度金額1000萬元）的權(quán)限；根據(jù)2003年公司虧損的實(shí)際情況，建議公司2003年度不進(jìn)行利潤分配；鑒于市場形勢的好轉(zhuǎn)，公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整為2000萬元，并對經(jīng)理班子實(shí)行超額利潤分段提成獎勵，同時制定相應(yīng)的考核辦法報(bào)下次董事會研究通過后執(zhí)行。

    經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任高天寶先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至2005年12月31日，聘任宋飛出任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長，任期至2005年12月31日。因工作調(diào)整，董事會決定免去任浦憲的計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長職務(wù)。