本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況,也沒(méi)有新提案提交表決。
    山東省藥用玻璃股份有限公司2004年第2次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月27日在山東省藥用玻璃股份有限公司藥玻大廈三樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議由董事長(zhǎng)柴文先生主持,出席股東大會(huì)的股東和股東代理人共1名,帶有公司股份67,769,208股,占公司股份總額185416759股的36.55%,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議召開(kāi)合法、有效。公司董事、監(jiān)事和高等管理人員出席了會(huì)議。大會(huì)以記名投票表決的方式,逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下決議：
    一、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
    因公司經(jīng)營(yíng)情況的需要,在公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加：氣瓶充裝。
    表決結(jié)果：同意67,769,208股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；棄權(quán)0股；不同意0股。
    二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。
    章程第十三條經(jīng)公司登記部門(mén)核準(zhǔn),公司經(jīng)營(yíng)范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷(xiāo)售；成品油零售經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；翻砂鑄造；汽車(chē)貨運(yùn)；批準(zhǔn)范圍的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
    修改為：經(jīng)公司登記部門(mén)核準(zhǔn),公司經(jīng)營(yíng)范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷(xiāo)售；成品油零售經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；氣瓶充裝；翻砂鑄造；汽車(chē)貨運(yùn)；批準(zhǔn)范圍的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
    表決結(jié)果：同意67,769,208股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；棄權(quán)0股；不同意0股。
    本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了北京中銀律師事務(wù)所金俊律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為公司2004年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》之規(guī)定；出席公司2004年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。
    特此公告。
    山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì)
    二00四年十一月二十七日